西南药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

　　 

　　西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第五届监事会第十二次会议通知于2006年3月20日发出，会议于2006年3月30日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告，并提交公司2005年年度股东大会审议；

　　二、审议通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要。

　　监事会对董事会编制的公司2005年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

　　1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　西南药业股份有限公司

　　二OO五年三月三十日