重庆百货大楼股份有限公司关于召开2005年度（四届三次）股东大会通知的公告

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　l会议召开时间：2006年4月30日上午9:30

　　l会议召开地点：重百大酒店会议厅

　　l会议召开方式：现场会议方式

　　公司董事会审议决定于2006年4月30日召开公司2005年度（四届三次）股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况

　　会议时间：2006年4月30日（星期日）上午9：30

　　会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项

　　(1)审议《2005年年度报告及其摘要》

　　(2)审议《2005年度董事会工作报告》

　　(3)审议《2005年度监事会工作报告》

　　(4)审议《2005年度独立董事述职报告》

　　(5)审议《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

　　(6)审议《2005年度利润分配预案》

　　（详见公司临2006-009号公告）

　　3、会议出席对象

　　(1)公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　(2)截止2006年4月25日下午交易结束后，在中国

证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司

股票的股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2006年4月27日，持有营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记。联系电话及传真：[phone]，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2006年3月30日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2005年度（四届三次）股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名：被委托人签名：

　　持有股数：被委托人身份证号码：

　　委托人账户号：委托日期：

　　委托人身份证号码：