陕西广电网络传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年3月20日，本公司以书面方式通知召开第五届监事会第二次会议。2006年3月 30日上午，会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是赵浩义先生、洪云女士、冯会明先生。会议由监事会主席赵浩义先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过关于延长公司2004年度增发

股票有效期的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《监事会议事规则》修订的详细内容已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　四、审议通过了《2005年年度报告》及其摘要

　　监事会对公司2005年年度报告出具了《书面审核意见》，认为：公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的有关规定。同时认为：该年报真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审核的人员的违反保密规定的行为。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上四项议案需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月30日