大亚科技致全体流通股东的一封信

　　尊敬的各位流通股股东：

　　你们好！

　　股权分置改革政策的出台，标志着中国金融体制改革将发生一次重大的质的飞跃，演示着资源配置将由国家控制转向完全的市场化。追求企业财富的最大化和股东利益的最大 化，已成为全体股东的奋进的目标与共同的责任。

　　股权分置改革的完成，股票以全流通的形态展现，非流通股股东与流通股股东利益的一致性。公司股票的价值，将集中体现在对净资产的收益率转为对产业规模的控制、资产盈利能力的实现，即股票市值的最大化。

　　在中国股市步入新的历史时期，迎来了大亚科技进入资本市场的第七个春天。产业从单一的包装产业演义为以铝合金新型复合材料产业为基础，以森工产业为支柱，且在国内行业中具备相当实力及龙头位势的企业。

　　正是由于你们的信任、参与，才使得企业有了持续发展的动力，有了产业整合的基础，有了打造木业王国、回报股东的根本。基于你们的支持与奉献，在此，我谨代表大亚科技的全体非流通股股东，向广大参与和热心关注大亚科技的流通股股东，表示最诚挚的谢意！

　　回顾大亚科技七年的成长历程，由包装演变的铝合金新型复合材料产业，在业内已形成相当的产业规模和品牌优势，亦成为全国最大的综合性卷烟配套材料生产基地，连续多年被评为全国铝合金材料十佳大型企业，成为主持铝箔行业标准编制的主导性企业。公司双零铝箔、铝箔复合制品等市场占有率，长期保持国内第一。

　　2002年公司开始涉足于强化复合地板行业，公司控股60%的圣象集团，该品牌地板已成为国内强化地板类第一品牌。“圣象”品牌强化复合地板连续八年国内销量第一，拥有近30家地区销售分公司、2000家“圣象”品牌专卖店，独创了以零售直销体系为特色的地板销售模式，品牌无形资产经权威机构评估值为38.43亿元。

　　为完善提高复合地板的整体价值，大亚集团已将其与国际一流实木地板著名企业即瑞典康树集团合作的“圣象-康树”实木复合地板注入大亚科技，加上本次股改注入的人造板绩优资产，大亚科技将完成产业转型，即铝合金新型复合材料产业占主营利润的比重将降至25%-30%左右，而森工产业的比重将上升至70%左右，构成公司主营利润的重要来源，亦成为迄今为止国内规模最大和现代化程度最高的木业制造业集团。本次资产注入的完成，大亚科技将形成以育林(林木经营)—人造板、地板制造-网络销售为一体的产业链；大亚科技将成为具有300万亩速生丰产林基地、150万立方米中高档人造板年生产能力、2500万平方米强化复合地板、300万平方米实木复合地板生产能力；拥有系列国际著名品牌、全球营销网络和高科技研发中心，集营林、制造和市场营销于一体的跨国性森工产业集团。

　　基于对中国股改金融资本市场的信心，同时，也出于对大亚科技未来发展、打造木业集团产业链、扩大公司

股票市值的考虑，在股改方案的实施上，以注入优质资产的方式参与大亚科技的

股权分置改革，必将大幅度的提高上市公司的盈利能力。

　　对大亚科技而言，本次股权分置改革既是公司可持续发展的机遇，也是打造木业产业链、拓展公司价值的一次挑战。股权分置改革的完成，将使公司的治理结构得到优化，通过资产的整合，形成中小投资者、机构投资者、潜在的战略投资者共同的利益基础。当然，这一计划的实现，依赖于你们的充分理解、关注和支持。

　　从广大股东的长远利益出发，经与广大流通股股东的充分沟通，制定了“优质资产注入+送股+利润承诺安排”的股改方案。这套方案主要是从切实保护流通股股东利益的角度，兼顾不同类型投资者以及投资者的短期和中长期利益。通过向上市公司注入优质资产，大幅度的提高上市公司的盈利能力，可以满足投资者的中长期利益。同时，为表诚意，通过支付一定比例的股票对价，以满足投资者的短期利益。不仅如此，作为大股东将会积极提议，在2006年的适当时机，向全体股东实行较高比例的送配预案。

　　在此基础上推出的承诺安排，一方面使投资者的长期利益得到更多保障，另一方面也充分表达了大亚科技集团作为大亚科技的大股东，有着将公司持续发展、经营好的信心和能力。这套股改方案的根本点，就在于实质性的提高上市公司的资产质量和盈利能力，以利润的市值作为主要对价，实施股改与注入资产的结合，这本身就是一种颇有创意的股改探索。经与广大流通股东、机构投资者等人士的沟通，我坚信此次股改方案的实施，有利于大亚科技形成公司全体股东利益的基础；有利于大亚科技的持续、稳健的发展；有利于实现投资者的预期；有利于

证券市场对大亚科技价值的发现和产业整合带来的综合效益的发挥，提升大亚科技股票定价的空间。

　　憧憬未来，充满信心。一方面，伴随公司股权分置改革的实施，公司将建立更加完善的内控机制；另一方面，在公司股改工作结束后，大亚集团将人造板优质资产注入公司，公司所拥有的圣象品牌的影响力将进一步扩大，大亚科技将形成以森工产业为主体的完整的产业链结构，将迎来一个大发展的时期。公司管理层将勤勉尽职，不断开拓进取，全力拓展森工产业，努力把大亚科技打造成为拥有核心竞争力的优质上市公司，以优良的业绩回报公司的全体股东。

　　沟通增进理解，了解产生信任。我真诚的期望与您交流，不任您是否持有公司股票，也不管现在还是将来，用何种方式，我都将听取您的意见并热切期盼您的参与，期待着您对公司股改方案投上您赞成的一票。因为我们的利益是共同的！我们的目标是一致的！感谢您对大亚科技长久以来的关注和支持！祝各位股东事业兴旺、和家幸福！

　　董事长陈兴康