民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月30日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共8人，代表股份174355000股，占公司股份总数263400000股的66.19%，其中非流通股股东及授权代表共7人，代表股份174006000股，占公司非流通股份总数175000000股的99.43%，占公司股份总数263400000股的66.06%，流通股股东及授权代表1人参加，代表股份349000股，占公司流通股份总数88400000股的0.39%，占公司股份总数263400000股的0.13%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吕士林先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《2005年度公司财务决算报告》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《2005年度利润分配方案》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了公司《2005年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于本公司与浙江嘉化集团股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过了《关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

　　表决结果：174355000股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　2006年3月30日