健康元药业集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　一、重要内容提示：

　　l本次会议无否决或修改提案的情况。

　　l本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2005年度股东大会于2006年3月30日在深圳市银湖旅游中心召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生事先授权公司董事、总经理孙嘉哲先生主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份452，430，000股，占公司总股本的74.18%；其中非流通股股东代表2人，代表股份452，430，000股，占股份总数的74.18%；现场无参加会议的流通股股东或股东代表。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员共13人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过《聘请2005年度会计师事务所的议案》：同意聘用利安达信隆会计师事务所对2005年度合并报表进行审计并出具审计报告，审计费用为70万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　2、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　3、审议并通过《2005年度监事会工作报告》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　4、审议并通过《2005年度财务决算报告》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　5、审议并通过《2005年度利润分配方案》：根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2005年度本公司母公司会计报表实现的净利润121，363，809.21元，提取10%法定盈余公积金12，136，380.92元，提取5%法定公益金6，068，190.46元，以2005年12月31日总股本609，930，000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，派发红利总额为97，588，800元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○六年三月三十日