国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨公司2005年度股东大会的补充通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年03月31日 04:14 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2006年3月29日以会议通知召集,国电南瑞科
一、审议通过《<国电南瑞科技股份有限公司章程>修订案的预案》。 《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监公司字[2006]38号)于2006年3月16日发布,根据《章程指引》的通知要求,自本通知印发之日起施行,上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改。根据新的《公司法》,持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出临时提案,提议在2005年度股东大会上增加《公司章程》修订案,对公司现行章程进行修订。 修订后的《国电南瑞科技股份有限公司章程》(草案)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 二、审议通过《<国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则>修订案的预案》。 《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监公司字[2006]38号)于2006年3月16日发布,根据《章程指引》的通知要求,自本通知印发之日起施行,上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改,股东大会议事规则作为公司章程的附件,也需一并修改。根据新的《公司法》,持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出临时提案,提议在2005年度股东大会上增加《股东大会议事规则》修订案,对公司现行股东大会议事规则进行修订。 修订后的《国电南瑞股东大会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 三、审议通过《<国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则>修订案的预案》。 《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监公司字[2006]38号)于2006年3月16日发布,根据《章程指引》的通知要求,自本通知印发之日起施行,上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改。董事会议事规则作为公司章程的附件,也需一并修改。根据新的《公司法》,持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出临时提案,提议在2005年度股东大会上增加《董事会议事规则》修订案,对公司现行董事会议事规则进行修订。 修订后的《国电南瑞董事会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 2006年3月31日 附件一: 关于公司2005年度股东大会的补充通知 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司定于2006年4月9日上午9时召开2005年度股东大会,公司董事会已经于2006年2月28日发布了《关于召开2005年年度股东大会的通知》,现就该通知,补充通知如下: 一、会议时间 2006年4月9日上午9时 二、会议地点 南京市国际会议中心(中山陵四方城2号) 三、新增议案 1、《国电南瑞科技股份有限公司公司章程》的修订议案。 2、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的修订议案。 3、《国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》的修订议案。 4、《国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则》的修订议案。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 2006年3月31日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |