国药集团药业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的补充通知公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年3月15日在《中国证券报》，《上海证券报》上公告了第三届董事会第 二次会议决议暨召开2005年度股东大会通知的公告。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（以下简称《通知》）的规定，要求上市公司应当在《通知》第一次股东大会上，修改其公司章程。根据这一规定，公司控股股东（持有58.67%股权）中国医药集团总公司提出按照《通知》要求修改公司章程的提案。

　　公司董事会同意修改《公司章程》并提交2005年度股东大会审议。股东大会通知中其他事项不变。修改后的《公司章程》详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告！

　　国药集团药业股份有限公司

　　2006年3月31日