内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年3月29日在内蒙 古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席赵美树先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。此前公司全体监事列席了公司第三届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，通过举手表决的方式，以3票赞成，0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

　　1、公司2005年度监事会工作报告。

　　2、公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案；

　　3、公司2005年度利润分配预案和资本

公积金转增股本预案；

　　4、公司2004年度报告及其摘要。

　　经监事会对董事会编制的《内蒙古亿利科技实业股份有限公司2005年年度报告》审核，认为：

　　（1）公司编制的2005年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2005年度报告内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，包含的信息能真实反映公司本年度经营和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）报告期内，公司董事和高级管理班子能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及《公司章程》的相关规定，能尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生；

　　（5）公司2005年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况和经营成果，是客观公正的。

　　（6）2005年度公司没有变更募集资金投向。

　　（7）报告期内公司没有进行了较大规模的关联交易，所发生的均是与日常经营有关的关联交易。公司在实施日常关联交易时，均按照与关联方签署的《日常关联交易协议》的条款进行，每次的关联交易行为均符合相关法律法规及《公司关联交易决策制度》规定的相关程序，并本着公平、公正、合理的定价原则进行，没有内幕交易，不存在损害上市公司及公司股东利益的行为。

　　特此公告。

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会

　　2006年3月31日