江苏康缘药业股份有限公司关于2005年度股东大会的补充通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司定于2006年4月10日召开2005年度股东大会，会议通知刊登在2006年3月10日 的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　鉴于中国证监会于近期发布《上市公司章程指引（2006年修订）》，公司控股股东连云港康缘集团有限公司（持有康缘药业42，632，753股，占总股本的27.32％）于2006年3月29日向公司董事会书面提交《关于修改康缘药业公司章程全文的议案》，要求提交年度股东大会审议。公司董事会认为：上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交年度股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　二??六年三月三十日