中华企业股份有限公司二ОО五年股东大会年会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

　　?本次会议是否有新提案提交表决：无

　　一、会议召开和出席情况

　　中华企业股份有限公司于2006年3月30日在上海影城召开2005年股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表145人，代表股份285，603，009股，占公司总股本697，455，097股的40.95％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

　　1、《公司2005年度董事会工作报告》

　　同意：285，398，667股，占有效表决权数的99.92845％；反对：11，916股；弃权：192，426股。

　　2、《公司2005年度监事会工作报告》

　　同意：285，394，167股，占有效表决权数的99.92688％；反对：16，416股，弃权：192，426股。

　　3、《公司2005年度财务决算报告》

　　同意：285，398，667股，占有效表决权数的99.92845％；反对：11，916股；弃权：192，426股。

　　4、《公司2005年度利润分配预案》

　　同意：284，663，937股，占有效表决权数的99.6712％；反对：589，496股；弃权：349，576股。

　　5、《公司2005年年度报告》及其摘要

　　同意：285，398，667股，占有效表决权数的99.92845％；反对：11，916股；弃权：192，426股。

　　6、《公司2006年财务预算报告》

　　同意：285，394，167股，占有效表决权数的99.92688％；反对：11，916股；弃权：196，926股。

　　7、《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》

　　同意：285，398，067股，占有效表决权数的99.92824％；反对：11，916股；弃权：193，026股。

　　8、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会年会选举公司董事实行累积投票制投票选举。对公司第五届董事会董事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：

　　朱胜杰：得票：284，103，278票，占有效表决权数的99.47489％；

　　傅平：得票：288，982，978票，占有效表决权数的101.18345％；

　　孙勇：得票：284，081，758票，占有效表决权数的99.46735％；

　　田汉雄：得票：284，126，286票，占有效表决权数的99.48295％；

　　张慧娟：得票：284，100，286票，占有效表决权数的99.47384％；

　　戴智伟：得票：284，091，786票，占有效表决权数的99.47087％。

　　卓福民：得票：284，091，786票，占有效表决权数的99.47087％；

　　芮明杰：得票：284，090，786票，占有效表决权数的99.47052％；

　　徐国祥：得票：284，090，786票，占有效表决权数的99.47052％。

　　9、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会年会选举公司监事实行累积投票制投票选举。对公司第五届监事会监事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：

　　张景载：得票：284，714，878票，占有效表决权数的99.68903％；

　　金鉴中：得票：284，499，174票，占有效表决权数的99.61351％；

　　三、公证或者律师见证情况

　　对本次股东大会进行见证的是上海傅玄杰律师事务所。经律师审查，认为公司二00五年度股东大会年会的召集和召开程序、出席本次股东大会年会的人员资格、本次股东大会年会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会年会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　中华企业股份有限公司

　　2006年3月30日