江西长力汽车弹簧股份有限公司2005年度股东大会会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年3月30日公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份数为14950万股，占公司总股本32500万股的46%；出席会议的社会公众股股东或股东代理人0人，代表股份数0股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0%。

　　大会由公司董事长李其祥主持，公司董事、监事、高级管理人员及天银律师事务所邹盛武律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、本次会议审议通过《2005年度董事会工作报告》。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　2、本次会议审议通过《2005年度监事会工作报告》。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　3、本次会议审议通过《2005年度财务决算报告》。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　4、本次会议审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　经公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的（2006）恒德赣审字第007号审计报告确认，2005年度，公司实现税后净利润38，064，572.48元。

　　分配预案为：以2005年末总股本325，000，000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计金额人民币16，250，000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、本次会议审议通过《2005年年度报告及年度报告摘要》。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　6、本次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　选举李其祥为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举傅民安为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举肖锋为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举肖利斌为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举田小龙为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举孔繁茂为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举李平为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举朱学军为公司第三届董事会董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举胡宇辰为公司第三届董事会独立董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举辛全东为公司第三届董事会独立董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举马鸣图为公司第三届董事会独立董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举才让为公司第三届董事会独立董事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　7、本次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　选举信维克为公司第三届监事会监事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举徐志新为公司第三届监事会监事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　选举余兵兵为公司第三届监事会监事。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　上述三位股东代表监事与职工代表监事樊志杰、曾海华共同组成公司第三届监事会。

　　8、本次会议审议通过《关于2006年度日常关联交易事项的议案》。

　　赞成8152733股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议非关联股份总数的100%。关联股东江西汽车板簧有限公司代表股份141347267股回避表决。

　　9、本次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　赞成14950万股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。

　　续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度审计机构，审计费用为人民币50万元。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格会议召集人资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　上述有关董事、监事简历于2006年2月28日登载于上海

证券报、上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司

　　二○○六年三月三十一日