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经国电南瑞科技股份有限公司监事会于2006年3月29日以会议通知召集，国电南瑞科
技股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届监事会第十二次会议于2006年3月29日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会召集人柳一兵主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：
一、审议通过《<国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则>修订案的预案》。
《上市公司章程指引（2006年修订）》（证监公司字[2006]38号）于2006年3月16日发布，根据《章程指引》的通知要求，自本通知印发之日起施行，上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上，对其公司章程作出相应修改，监事会议事规则作为公司章程的附件，也需一并修改。根据新的《公司法》，持有公司26.587%股份的南京南瑞集团公司提出临时提案，提议在2005年度股东大会上增加《监事会议事规则》修订案，对公司现行监事会议事规则进行修订。
修订后的《国电南瑞监事会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
2006年3月31日
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