上海金丰投资股份有限公司关联交易公告

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　n交易内容

　　本公司出资5000万元与上海房地产经营（集团）有限公司共同投资组建上海瀛丰置业有限公司（暂定名），持有其50%的股权。

　　n关联人回避事宜

　　关联董事王文杰先生回避了表决。

　　n对上市公司的影响

　　根据公司新一轮发展战略目标，公司将积极介入用于土地储备、重大工程动迁的配套商品房的定向开发建造工作。由于配套商品房为政府重点支持项目，且建成后由政府定向回购，因此风险较小。同时每年还可为公司带来一定规模的开发量，提升公司的开发实力和品牌价值。

　　一、关联交易概述

　　本公司出资5000万元与上海房地产经营（集团）有限公司共同投资组建上海瀛丰置业有限公司（暂定名）。该公司注册资本10000万元，双方各出资5000万元，各持有50%的股权。

　　因本公司与上海房地产经营（集团）有限公司同为本公司控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业，故上述共同投资行为构成关联交易。本次交易已经公司五届二十九次董事会审议通过，关联董事王文杰先生回避了表决。

　　二、关联方与关联关系

　　1.上海地产（集团）有限公司

　　公司名称：上海地产（集团）有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　　法定代表人：皋玉凤

　　注册资本：人民币42亿元

　　企业性质：国有企业

　　经营范围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

　　2.中华企业股份有限公司

　　公司名称：中华企业股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道1700弄17号

　　法定代表人：朱胜杰

　　注册资本：人民币697，455，097元

　　企业性质：股份制上市公司

　　经营范围：经营商品房设计、建设、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。

　　3.上海房地产经营（集团）有限公司

　　公司名称：上海房地产经营（集团）有限公司

　　注册地址：上海市南苏州路255号

　　法定代表人：田汉雄

　　注册资本：人民币3亿元

　　企业性质：国有控股

　　经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务；住宅绿化设计、绿

化工程及养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新型材料设备；实业投资；国内贸易。

　　4．关联关系：

　　上海地产（集团）有限公司

　　上海金丰投资股份有限公司中华企业股份有限公司

　　55.45%40.72%

　　上海房地产经营（集团）有限公司

　　90%

　　三、交易标的的基本情况

　　上海瀛丰置业有限公司（暂定名）成立后将参与上海徐汇区华泾地块配套商品房项目的开发工作。该地块地处徐汇长桥板块外环线区域，位于长华路以东，华发路以北，淀浦河以南，华发小区以西。项目建设用地面积为137，951.7平方米，规划容积率为1.5，总建筑面积为206，526平方米，建筑类型为多层20%、小高层80%。预计项目总投资约12.06亿元，建设周期为2年，计划分二期开发。建成后将由政府定向收购用于土地储备、重大工程动迁用房。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　根据公司新一轮发展战略目标，公司将积极介入用于土地储备、重大工程动迁的配套商品房的定向开发建造工作。由于配套商品房为政府重点支持项目，且建成后由政府定向回购，因此风险较小。同时每年还可为公司带来一定规模的开发量，提升公司的开发实力和品牌价值。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：

　　上海瀛丰置业有限公司成立后将参与配套商品房的开发。由于配套商品房为政府重点支持项目，且建成后由政府定向回购，因此风险较小。同时每年还可为公司带来一定规模的开发量，提升公司的开发实力和品牌价值。我们认为，上述关联交易符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。我们同意上述关联交易事项。

　　六、备查文件目录

　　1.本公司第五届第二十九次董事会决议；

　　2.本公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十九日