江苏索普化工股份有限公司关于2006年度日常关联交易预测情况的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司四届三次董事会议审议通过，现将公司2006年度日常关联交易预测情况公告 如下：

　　一、预计2006年日常关联交易基本情况

　　单位：万元

　　关联交易类别按产品或劳务分类关联人2006年预计总金额占同类交易的比例2005年总金额

　　原辅材料采购江苏索普（集团）有限公司1200030%12568.17

　　煤等镇江索普醋酸有限公司

　　辅材镇江市华达物资总公司

　　辅材镇江市华源物资有限公司

　　辅材江苏索普集团上海有限公司

　　产品销售ADC、漂粉精江苏索普（集团）有限公司1320027%24276.47

　　电、汽等镇江索普醋酸有限公司

　　三废镇江市华达物资总公司

　　ADC、漂粉精等镇江市华源物资有限公司

　　电、汽、碱、气氯镇江振邦化工有限公司

　　ADC、漂粉精等江苏索普集团上海有限公司

　　镇江索普运输产业有限公司

　　镇江索普船舶修造有限公司

　　运输服务运输镇江索普运输产业有限公司23023%231.32

　　加工服务加工镇江索普船舶修造有限公司70-69

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）江苏索普（集团）有限公司

　　法人代表：宋勤华

　　注册资本：10980万元

　　住所：镇江丹徒长岗

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：化工原料及产品的制造、销售；工业用氧、工业用氮、纯氩的生产、销售；本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性剂、消毒剂类及控股子公司生产的漂粉精、ADC发泡剂、烧碱、液氯的出口；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；物业管理。

　　（2）镇江索普醋酸有限公司

　　法人代表：宋勤华

　　注册资本：7000万元

　　住所：镇江丹徒长岗

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：化工原料及产品（危险品除外）的制造、销售；进出口业务。

　　（3）镇江市华达物资总公司

　　法人代表：宋勤华

　　注册资本：100万元

　　住所：镇江市南门大街9号

　　企业类型：集体企业

　　主营业务：化工原料及产品（危险品除外）、金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、劳保用品、文教用品、日用杂品、食品（粮食批发除外）、饮料的销售；烟零售；代办进出口业务手续；家用电器维修、房屋维修；地磅服务；打字、复印。

　　（4）镇江市华源物资有限公司（2006年2月24日已经注销）

　　法人代表：陈咸庆

　　注册资本：60万元

　　住所：镇江市南门大街9号

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：化工原料及产品（危险品除外）、金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、劳保用品、文教用品、日用杂品、煤炭的销售。

　　（5）镇江振邦化工有限公司

　　法人代表：宋勤华

　　注册资本：2000万元

　　住所：镇江市谏壁化工开发区

　　企业类型：合资经营（港资）

　　主营业务：生产销售橡胶促进剂，化工试剂以及农药福美双。

　　（6）江苏索普集团上海有限公司

　　法人代表：宋勤飞

　　注册资本：4000万元

　　住所：上海化学工业区奉贤分区朱家胡滨路A区26号

　　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　　主营业务：化工原料（有毒、易制毒及危险品除外）、五金、机电设备、室内装潢材料、建筑材料、金属材料、服装、橡胶、木材、文教用品、易燃液体、腐蚀品、煤炭、炉料批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易，附设一个分支机构（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　（7）镇江索普运输产业有限公司

　　法人代表：宋勤华

　　注册资本：640万元

　　住所：镇江市谏壁镇越河街50号

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：汽车货运；危险品货物运输；自备铁路、港口货运及服务；管道运输；物资仓储、装卸（危险品除外）；汽车修理。（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　（8）镇江索普船舶修造有限公司

　　法定代表人：宋勤华

　　注册资本：700万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：船舶制造、修理；金属结构件加工；环保设备制造；机电设备安装。

　　2、关联关系

　　江苏索普（集团）有限公司是公司的控股股东，拥有公司69.3%的股权；与公司为同一法人代表。

　　镇江索普醋酸有限公司、镇江索普运输产业有限公司、镇江市华达物资总公司、镇江索普船舶修造有限公司为江苏索普（集团）有限公司的全资子公司，与公司为同一法人代表。

　　镇江振邦化工有限公司、镇江市华源物资有限公司为江苏索普（集团）有限公司的间接控股子公司。其中，镇江振邦化工有限公司与公司为同一法人代表；镇江市华源物资有限公司系江苏索普（集团）有限公司与镇江市华达物资总公司共同投资设立，已经于2006年2月24日注销。

　　江苏索普集团上海有限公司与江苏索普（集团）有限公司均为江苏索普集团的成员企业，其法人代表宋勤飞为公司法人代表宋勤华的弟弟。

　　3、履约能力分析

　　上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　部分产品如电、蒸汽的交易价格按照政府定价或者按照政府指导价执行。

　　本公司向关联方采购原材料依据市场价格定价。

　　本公司向关联方销售的产品和商品等按照市场价格定价，部分商品由公司集中统一采购，平价销售给镇江索普醋酸有限公司。

　　关联方向本公司提供的运输服务也根据市场价格定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照市场经济规则进行，符合公司与关联方签定的《综合服务协议》的要求，不存在损害本公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述2006年度日常关联交易预测情况将提交公司四届三次董事会议审议。关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵在审议本项议案时回避表决。

　　非关联董事朱晓新、祝挹、独立董事尹书明、孔玉生对上述日常关联交易表示支持，投了赞成票。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本项议案已在董事会召开前送交公司两名独立董事审阅，本公司独立董事已对2006年度日常关联交易情况预计进行了审慎审核，认为上述关联交易均为满足公司日常生产经营需要，是建立在公平合理的基础之上的，交易定价以市场价格为原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司与关联方签订的《综合服务协议》以及即将签定的《关联交易框架协议》；而且由于解决了自营进出口经营权问题，公司与关联方之间2006年度的关联交易数额将较2005年度出现大幅下降；同意上述日常关联交易情况预测。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司于2001年6月12日与江苏索普（集团）有限公司（含该公司本身以及现有及将来可能拥有的附属公司，本公司除外；附属关系指全资、控股或间接控股）签定了《综合服务协议》。该协议已经公司二届十一次董事会议审议通过、于2001年6月14日在《上海证券报》上披露，并经公司2001年第二次临时股东大会审议批准。

　　根据该协议，本公司因日常正常生产经营需要可以向上述关联方采购原材料、销售产品或商品以及接受服务等。依照该协议，除了国家有规定或者实行政府定价或政府指导价的商品或服务之外，本公司日常与上述关联方进行的关联交易均按照市场原则、以市场公允价格确定。

　　该协议有效期至2006年7月1日。

　　公司四届三次董事会议已经同意对上述《综合服务协议》进行修改并签定新的《关联交易框架协议》，新协议有效期为一年，自公司2005年度股东大会审议批准后正式生效。

　　七、备查文件目录

　　1、四届三次董事会决议；

　　2、独立董事关于2006年度日常关联交易情况预测的意见；

　　3、本公司与关联方签订的《综合服务协议》及修订后的《关联交易框架协议》。

　　特此公告

　　江苏索普化工股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月三十一日