烟台华联发展集团股份有限公司董事会决议公告

　　 

　　2006年3月30日，烟台华联发展集团股份有限公司（以下简称：本公司）第七届董事会临时会议以通讯方式召开，会议通知于2006年3月28日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　董事会接受王理宗先生由于工作原因辞去独立董事职务的辞呈，并对王理宗先生自任职以来为本公司所做的工作表示衷心的感谢。

　　按照有关规定，在新任独立董事到任之前，王理宗先生还将继续履行独立董事的职责。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　2006年3月30日