中华企业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　 

　　中华企业股份有限公司于2006年3月30日在上海市虹桥路2388号虹桥中华园会所召开第五届董事会第一次会议，应到董事9人，实际到会参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事审议，通过如下决议：

　　一．关于选举第五届董事会董事长的议案；

　　会议选举朱胜杰为公司第五届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会届满之日止。

　　二．关于修改《中华企业股份有限公司董事会战略委员会工作准则》的议案；

　　该准则原第三条：战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，设主任委员(召集人)。

　　现修改为：战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，设主任委员(召集人)。

　　三．关于选举产生第五届董事会四个专业委员会委员并推举产生主任委员的议案；

　　根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，2005年股东大会年会已审议通过公司董事会换届选举的议案；经与会董事审议，通过了新一届各专业委员会委员及主任委员的名单：

　　1、战略委员会

　　经公司董事长提名，拟订战略委员会主任委员及委员如下：

　　主任：朱胜杰

　　委员：朱胜杰、傅平、孙勇、田汉雄、卓福民、芮明杰

　　2、提名委员会

　　经公司二分之一以上独立董事提名，拟订提名委员会主任委员及委员如下：

　　主任：芮明杰

　　委员：芮明杰、卓福民、徐国祥、朱胜杰、傅平

　　3、

审计委员会

　　经公司二分之一以上独立董事提名，拟订审计委员会主任委员及委员如下：

　　主任：徐国祥

　　委员：徐国祥、卓福民、芮明杰、张慧娟、戴智伟

　　4、薪酬与考核委员会

　　经公司二分之一以上独立董事提名，拟订薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

　　主任：卓福民

　　委员：卓福民、徐国祥、芮明杰、朱胜杰、傅平

　　四．关于聘任公司总经理的议案；

　　经董事长提名，聘任孙勇为公司总经理。任期自即日起至本届董事会届满之日止

　　五．关于聘任公司副总经理等的议案；

　　经总经理提名，聘任滕国纬、李敏、李军、印学青为公司副总经理，聘任李越峰为公司总经理助理。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

　　六．关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　经董事长提名，聘任印学青为公司董事会秘书。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2006年3月30日

　　附件：朱胜杰、孙勇、滕国纬、李敏、李军、印学青、李越峰等同志简历

　　附件：朱胜杰、孙勇、滕国纬、李敏、李军、印学青、金爱薇、李越峰等同志简历

　　朱胜杰：男，1955年2月出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师。历任上海市房产管理局组织处副处长，中华企业股份有限公司副总经理，上海华业

房地产发展有限公司总经理，上海房地（集团）公司副总经理，1999年2月-2001年6月任公司第三届董事会董事长，2001年7月-2005年4月任公司第三届、第四届董事会副董事长兼总经理。2005年4月至今任公司第四届董事会董事长。

　　孙勇：男，1961年10月出生，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。历任上海土地发展公司副总经理，上海房地（集团）公司投资发展部经理；上海建筑装饰（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记；1999年2月-2001年6月任公司第三届董事会副董事长、总经理、党委副书记；2001年7月-2005年4月任公司第三届、第四届董事会董事兼公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长。2005年4月至今任公司第四届董事会董事、总经理兼公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长、党委书记。

　　滕国纬，男，1966年8月出生，中共党员，工商管理硕士学位，经济师，注册房地产估价师。历任上海中顺房地产发展有限公司副总经理；中华企业股份有限公司总经理助理。现任中华企业股份有限公司副总经理，上海地产（集团）有限公司宝山顾村项目指挥部常务副总指挥、上海明馨置业有限公司总经理。

　　李敏，男，1956年3月出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师。历任上海特种用房经理部副经理；中华企业公司经销部经理；上海企华置业发展有限公司总经理、董事长；中华企业股份有限公司总经理助理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

　　李军，男，1971年8月出生，中共党员，工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司团总支书记、上海房地（集团）公司团委书记、中华企业股份有限公司人力资源部经理、党委副书记，公司第三届董事会董事，公司第四届监事会监事。现任中华企业股份有限公司副总经理。

　　印学青，女，1968年11月出生，中共党员，管理学硕士学位，高级经济师。历任上海中顺房地产发展有限公司董事，中华企业股份有限公司总经理办公室副主任、主任、中华企业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　李越峰，男，1970年1月出生，学士学位，经济师，注册房地产估价师。历任上海高校科工贸总公司办公室干事；上海市教育发展有限公司置换开发部副经理、经理；上海鼎达房地产有限公司常务副总经理、总经理；现任中华企业股份有限公司总经理助理兼上海鼎达房地产有限公司总经理。