上海同济科技实业股份有限公司监事会四届六次会议决议公告

　　 

　　公司监事会四届六次会议于2006年3月28日上午9:00在公司第二会议室（中山北二路1121号）召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长朱绍中先生主持，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；

　　三、审议通过了公司《2005年年度报告及摘要》；

　　四、审议通过了公司《关于监事会换届及监事候选人名单的议案》。

　　1、第五届监事会构成

　　第五届监事会由三名监事组成，由超过股本总数25%以上的股东同济大学提出监事候选人的建议名单。

　　2、公司第五届监事候选人名单（以姓氏笔划为序）

　　高国武梁念丹

　　（另一名监事为职工监事，由职工代表大会或其他形式民主选举产生，直接进入监事会）

　　上述一、二、四项决议尚需提请股东大会审议。

　　上海同济科技实业股份有限公司监事会

　　2006年3月28日