上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　 

　　上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年3月29日在上海市人大常委会培训中心（暨兴华宾馆）"彩虹厅"（华山路1226号）召开，会议应到董事12名，实到10名。董事长肖宗义先生主持会议，董事朱惠良先生因出差未能出席，委托董事长肖宗义先生出席并代为表决。董事庄正先生因公未能出席，委托董事范幼林先生出席并 代为表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

　　一、《公司二00五年度报告及摘要》并决定对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《公司董事会关于对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具本公司强调事项无保留意见审计报告的专项说明》。

　　表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所有限公司出具本公司强调事项中提及的问题，公司董事会认为：这是长期以来历史原因所形成的，通过努力，这些问题正得到不同程度的缓解，公司资产质量有所改善。同时，本公司发展已取得股东和其他公司为我司的债务提供担保支持以及即将成为本公司控股股东----上海电气（集团）总公司在生产经营活动等方面给予的支撑和帮助。对此，公司将把握发展机遇，充实调整公司战略定位和发展目标，积极研发新产品，转换经营模式、提升产业能级、积极发展主营业务，拓展销售渠道，进一步加强应收账款的管理和催讨，加快存货周转速度，减少资金占用，提高资金使用率，并与银行建立良好的合作关系，积极筹措资金以保证公司生产经营活动的资金需要等措施来进一步提高盈利能力和改善现金流量状况。鉴于上述措施已实施或正在实施，公司董事会有理由相信持续经营不确定性的状况可以得到逐步改善，公司经营业务能够平稳发展。

　　三、《关于2005年度利润分配(预案)的报告》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所审定本公司2005年度的净利润为553.83万元。根据《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-51570.08万元。建议公司本次利润不分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、《公司2005年度财务工作报告》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、《关于公司2005年度应收帐款计提坏帐准备及计提资产减值准备的报告》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　当年计提应收帐款坏帐准备1430.89万元，转回应收帐款坏帐准备344.58万元；至2005年年末为33597.66万元；当年计提其他应收款坏帐准备440.29万元，转回其他应收款坏帐准备4.58万元，至2005年年末为11127.69万元；当年转回短期投资跌价准备6.80万元，至2005年年末为5.12万元；当年转回存货跌价准备981.11万元，至2005年年末为2552.05万元；当年计提长期投资减值准备41.58万元，转回长期投资减值准备54.02万元，至2005年年末为942.69万元；当年计提固定资产减值准备3.75万元，转回固定资产减值准备421.12万元，至2005年年末为2195.09万元；当年转回无形资产减值准备3256.46万元，至2005年年末为345.86万元；当年在建工程减值准备不变，至2005年年末为546.92万元。

　　六、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所为本公司二○○六年度境内和境外财务审计单位，负责本公司二○○六年的各项专项审计和年度审计，年审计报酬120万元。

　　特此公告

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2006年3月29日