内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网 站http：//www.sse.com.cn上刊登了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年3月23日在上述媒体上刊登了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于延期召开股权分置改革相关股东会议并推迟股权登记日的公告》。在根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

　　由于本次股权分置相关股东会议现场会议推迟到2006年4月12日召开，因此，本次相关股东会议现场会议的登记时间和董事会征集投票权的征集时间将作如下调整：

　　1、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的登记时间变更情况：

　　变更前：2006年4月7日9:00-12:0014:30-17:30。

　　变更后：2006年4月11日9:00-12:0014:30-17:30。

　　2、董事会征集投票权的征集时间变更情况：

　　变更前：2006年3月29日??2006年4月7日每日9:00-17:00。

　　变更后：2006年4月5日--2006年4月11日每日9:00-17:00。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14:00开始

　　网络投票时间为：2006年4月10日-2006年4月12日（期间交易日的9:30-11:30；13:00-15:00）。

　　2、股权登记日：2006年4月4日

　　3、会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古饭店

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称"征集投票"）与网络投票相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票和符合规定的其他投票方式中的任何一种投票方式。

　　7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议的提示性公告，两次公告时间分别为2006年3月31日、2006年4月6日。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2006年4月4日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师和保荐机构代表。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　（1）公司已于3月29日公告非流通股股东与流通股股东的沟通协商情况，协商确定的改革方案，公司股票已于3月30日复牌；

　　（2）公司股票将于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起持续停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日的次一交易日复牌；如果本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施方案公告。

　　二、审议事项

　　审议《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项及附件1内容。流通股股东委托董事会投票具体程序详见本公司于2006年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上刊登《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

　　三、流通股股东的权利和行使权力的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容及附件1。

　　本公司董事会向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照以下现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）流通股股东需持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路工艺厂巷公司总经理工作部

　　联系人：任建华张斌

　　热线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　3、登记时间：2006年4月11日9:00-12:0014:30-17:30

　　五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月10日、4月11日及4月12日每日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次相关股东会议的投票代码：738863投票简称：蒙电投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在"委托价格"项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　议案申报价格

　　公司股权分置改革方案1.00元

　　（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　六、董事会征集投票权程序

　　公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年4月4日(星期二)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年4月5日至2006年4月11日（期间工作日每日9：00-17：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于2006年3月6日在《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。

　　七、其它事项

　　1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　2006年3月31日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1股票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738863蒙电投票1A股

　　2、表决议案：申报价格

　　投票简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　蒙电投票1公司股权分置改革方案1元

　　3、表决意见：申报股数

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　投资者如对本公司议案（《公司股权分置改革方案》）投同意票，其申报为：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738863买入1元1股

　　投资者如对本公司议案投反对票，其申报为：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738863买入1元2股

　　三、注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙华电相关股东会议，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　特别决议案赞成（附注1）反对（附注1）弃权（附注1）

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股权分置改革方案

　　1.委托人姓名或名称（附注2）：

　　2.身份证号码（附注2）：

　　3.股东帐号：持股数（附注3）：

　　4.被委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：2006年月日

　　签字（盖章）__________________________（附注4）

　　附注：

　　1、如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲对此议案放弃表决，则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。