北矿磁材科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

　　 

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北矿磁材科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董 事会决定于2006年4月13日（星期四）下午14：30时在北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店二层华兴宫召开公司股权分置改革相关股东会议，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。(相关股东会议通知的详细内容，已于2006年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布)。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件要求，本公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、本次相关股东会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月13日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：2006年4月11日至2006年4月13日每日的9:00-11:30、13:00-15:00（即2006年4月11日至2006年4月13日的股票交易时间）。

　　2、股权登记日：2006年4月3日（星期一）。

　　3、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店二层华兴宫。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称"征集投票"）相结合的方式。相关股东会议将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示性公告：相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布两次相关股东会议提示性公告，时间分别为2006年3月31日和2006年4月10日。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡截止于2006年4月3日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参与表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或委托公司董事会进行投票，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　二、本次相关股东会议审议事项

　　本次相关股东会议的审议事项为《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的操作流程见本公告附件一的内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议征集投票委托事宜由公司的董事会负责办理。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2006年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《北矿磁材科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的征集投票权报告书》，股东委托董事会投票的授权委托书见本公告附件三。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

　　敬请各位股东谨慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍需按表决结果执行。

　　四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东凭股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（3）授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明"相关股东会议"字样。

　　授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区右安门外草桥28号北矿磁材科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：100067传真：[phone]

　　3、登记时间：2006年4月12日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00，2006年4月13日上午上午9：00-12：00。

　　4、其他事项：

　　（1）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）联系人：曲晓力栾峦

　　（3）联系电话：[phone]传真：[phone]

　　五、参与网络投票的股东投票程序

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年4月11日至2006年4月13日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年4月11日至2006年4月13日的股票交易时间)

　　2、本次相关股东会议的投票代码：沪市挂牌投票代码738980、深市挂牌投票代码363980；

　　投票简称：北矿投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入股票；

　　(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案的议案，如下表：

　　公司简称议案序号议案内容对应申报价格

　　北矿磁材1审议《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》1元

　　(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　4、注意事项

　　(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　(2)对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、董事会征集投票权程序

　　公司董事会作为征集人，向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为2006年4月3日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年4月4日至2006年4月12日

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》)和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于2006年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《北矿磁材科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　七、其它事项

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　　二○○六年三月三十一日

　　附件一：投资者参与网络投票的操作流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明

　　738980363980北矿投票1A股

　　2、表决议案

　　公司简称议案序号议案内容对应申报价格

　　北矿磁材1审议《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》1元

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　4、投票举例

　　股权登记日持有"北矿磁材"A股的投资者，对公司《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738980买入1元1股

　　如某投资者对公司《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738980买入1元2股

　　通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　5、投资者通过交易系统进行投票的时间

　　2006年4月11日-2006年4月13日每日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北矿磁材科技股份有限公司于2006年4月13日召开的关于股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对以下议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本人（或本单位）对《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意（）；反对（）；弃权（）。

　　委托人姓名或名称（签章）：受托人（签字）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：身份证号：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东账号：

　　注：

　　1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

　　授权委托书

　　本人【】或本公司【】作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前己认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北矿磁材科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的征集投票权报告书》（以下简称"《征集投票权报告书》"）全文、召开相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况己充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或本公司有权随时按《征集投票权报告书》确定程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。

　　征集人（被委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加相关股东会议行使投票权。

　　本人或本公司作为授权委托人，兹授权委托北矿磁材科技股份有限公司董事会代表本公司【】或本人【】出席北矿磁材科技股份有限公司于2006年4月13日召开的相关股东会议，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

　　本公司【】或本人【】对本次征集投票权事项的投票意见：

　　审议事项赞成反对弃权

　　《公司股权分置改革方案》

　　注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

　　本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　个人股东填写委托人身份证号：

　　个人股东签字：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

　　法定代表人签字：

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　签署日期：年月日