济南钢铁股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")分别于 2006年3月6日和2006年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）上刊登了《济南钢铁股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》和公司股权分置改革方案沟通结果和调整方案的公告以及《济南钢铁股份有限公司关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》；于2006年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）上刊登了《济南钢铁股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。由于本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。

　　一、会议的基本情况

　　1、会议召集人:公司董事会

　　2、现场会议召开时间:2006年4月10日下午2:00

　　3、网络投票时间:2006年4月6日、2006年4月7日、2006年4月10日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　4、股权登记日：2006年3月28日

　　5、现场会议召开地点:山东省济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司会议室。

　　6、会议方式:本次会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司流通股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　二、会议审议事项

　　审议济南钢铁股份有限公司股权分置改革方案。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。（流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1）

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如公司股权分置改革方案获本次股权分置改革相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排

　　公司董事会采取设置热线电话、传真、电子信箱等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

　　具体安排如下：

　　1、热线电话：[phone]

　　2、传真：[phone]

　　3、电子信箱：[e-mail]

　　4、公司网站：htpp//www.jigang.com.cn

　　5、证券交易所网站：htpp//www.sse.com.cn

　　五、董事会征集投票权

　　1、征集对象：截至2006年3月28日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体流通股东。

　　2、征集时间：2006年3月31日～2006年4月10日（非工作日除外）的每天9：00时至17：00时。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤：

　　有关征集投票权具体程序见公司于2006年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《济南钢铁股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》，以及公司于2006年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《济南钢铁股份有限公司关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告》。

　　六、提示性公告

　　本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年3月24日、2006年3月31日。

　　七、会议出席对象

　　1、本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2006年3月28日，在股权登记日登记在册的所有流通股股东均有权参加本次股权分置改革相关股东会议；

　　2、不能亲自出席的流通股股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　八、公司股票停牌、复牌事宜

　　1、本公司董事会已申请公司流通股股票自2006年3月6日起停牌，并于2006年3月20日刊登股改方案沟通协商情况暨调整后的股改方案，公司流通股股票最晚于3月21日复牌。

　　2、本公司董事会已申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　九、出席会议登记办法

　　1、登记手续

　　（1）符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证和本人身份证到公司登记。

　　（2）符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证和持股凭证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人账户卡、持股凭证、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2006年4月6日、4月7日9:00-12:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

　　3、登记地点

　　山东省济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司证券部

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　5、联系方式

　　联系人:迟才功

　　电话:[phone]

　　传真:[phone]

　　6、其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年三月三十一日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738022济钢投票1A股

　　深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　363022济钢投票1A股

　　2、表决议案

　　公司简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　济南钢铁1公司股权分置改革方案1元

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　二、投票举例

　　股权登记日持有"济南钢铁"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　沪市投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738022买入1元1股

　　深市投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　363022买入1元1股

　　如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　沪市投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738022买入1元2股

　　深市投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　363022买入1元2股

　　三、投票注意事项:

　　(1)对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：股东授权委托书式样

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/公司出席济南钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并行使表决权。

　　委托方签字或盖章：委托方身份证号码：

　　委托方股东帐号：委托方持有股份数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）