成都博讯数码技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　 

　　成都博讯数码技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2006年3月29日在广东省东莞市本公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过2005年度《监事会报告》，并同意将该报告提交2005年度股东大会审议。

　　1、公司依法运作：

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2005年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了相对有效的内控机制；公司董事、总经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城

会计师事务所出具的

审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　3、关联交易

　　公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

　　二、审议通过公司2005年度报告正文及摘要

　　三、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》。（1）因偏转线圈制造技术的进步，公司28台槽绕式绕线机被迫长期闲置。对这28台设备，按购置时间及预计使用年限（10年）来测算期末净值，以此项净值与账面净额的差额补提固定资产减值准备370万元。（2）公司现有11台注塑机及1台弯曲成型机闲置，参照以往的租赁收入和目前市场情况，计提固定资产减值准备390万元。上述两项减值准备共计760万元。

　　特此公告

　　成都博讯数码技术股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月29日