重庆啤酒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　 

　　重庆啤酒股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2006年3月17日以传真方式发出，于2006年3月28日下午2点正在公司新区接待中心会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席邓如碧女士主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2005年年度报告及年报摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过公司《公司2005年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《关于提名罗祥英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　六、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见。

　　1、公司依法运作情况

　　公司监事会认为：公司能够依照国家法律、法规以及《公司章程》依法运作，决策程序符合规定；未发现存在违法行为或损害公司和股东利益的情况；在原有基础上修改和完善了公司内部控制制度，并能够有效地执行。

　　公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职责时均能敬业勤勉，没有违反法律、法规、公司章程的行为，没有发生损害公司利益和股东利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　公司的财务报表经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2005年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司募集资金使用情况

　　公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无任何变更。

　　4、公司监事会认为，公司在2005年度发生的关联交易是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为。

　　5、公司《2005年度报告》的内容和格式符合中国

证监会、上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2005年度生产经营状况、财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月30日