武汉三镇实业控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2006年3月17日以书面方式通知各位董事，会议于2006年3月29日以通讯表决的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　一、关于武汉控股转让所持武汉碧水科技有限责任公司股权的议案。

　　武汉碧水科技有限责任公司（以下简称"碧水科技公司"）是武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"）与武汉市

城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"城投公司"）等四家股东在2002年9月23日共同发展成立的。碧水科技公司注册资本人民币4000万元，其中武汉控股出资人民币800万元，占20%。

　　碧水科技公司成立后，一直致力于投资、研究、开发城市水体修复、水环境改善新技术，主要从事了武汉市汉阳地区水环境质量改善技术与综合示范工程。由于碧水科技公司一直在搞课题研究，因此从成立至今都没有主营业务收入来源，且在未来的3－5年不会改观，这与武汉控股当初投资碧水科技公司的设想有很大的差距。

　　针对上述情况，为支持上市公司发展，城投公司同意收购武汉控股持有的碧水科技公司股权。经武汉控股与城投公司多次协商，城投公司拟溢价15.03%（合计人民币9，202，400元）收购武汉控股所持有的碧水科技公司20%的股权。

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司将所持碧水科技公司股权转让给城投公司出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为：

　　一、此交易前期工作细致、全面，交易的可行性强，操作有保障。

　　二、此交易适合公司发展的需要，能有效调整资产结构、优化资产质量，为公司下一步的持续发展奠定了基础。

　　三、此关联交易建立在自愿的基础上，表决程序合法，切实维护了公司及全体股东利益。

　　四、同意此关联交易行为。

　　特此公告

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　二OO六年三月三十日