云大科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　云大科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东委托代理人共3人，持有或代表有表决权股份134，410，104股（全为非流通股），占公司总股本的38.61%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长方瑞斌先生（代行董事长职权）主持，公司部分董事、监事出席会议，部分董事候选人、监事候选人、高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师、李雪辉律师见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

　　（一）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》

　　同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作；向该所支付2005年度财务审计费用50万元，审计工作中发生的差旅费用由公司按规定支付。

　　表决结果：同意134，410，104股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　该提案通过。

　　（二）审议《关于公司第三届董事会增补董事的提案》

　　1、增补陈良先生为公司第三届董事会董事

　　表决结果：同意104，009，184股，占出席会议有表决权股份的77.38%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权30，400，920股，占出席会议有表决权股份的22.62%。

　　该审议事项通过。

　　2、增补徐唯耀先生为公司第三届董事会董事

　　表决结果：同意134，410，104股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　该审议事项通过。

　　3、增补朱江先生为公司第三届董事会董事

　　表决结果：同意134，410，104股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　该审议事项通过。

　　4、增补吕琦先生为公司第三届董事会董事

　　表决结果：同意30，400，920股，占出席会议有表决权股份的22.62%；反对31，078，080股，占出席会议有表决权股份的23.12%；弃权72，931，104股，占出席会议有表决权股份的54.26%。

　　该审议事项未通过。

　　5、增补梁国庆先生为公司第三届董事会董事

　　表决结果：同意30，400，920股，占出席会议有表决权股份的22.62%；反对31，078，080股，占出席会议有表决权股份的23.12%；弃权72，931，104股，占出席会议有表决权股份的54.26%。

　　该审议事项未通过。

　　根据表决结果，公司第三届董事会增补董事为：陈良先生、徐唯耀先生、朱江先生。

　　（三）审议《关于公司第三届监事会增补监事的提案》

　　1、增补何娟女士为公司第三届监事会监事

　　表决结果：同意134，410，104股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　该审议事项通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所冀蓓红律师、李雪辉律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年三月三十一日