江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年3月20日以传真、邮件等 方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2006年3月29日在吴江同里湖大酒店召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过公司2005年度财务决算报告；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过2005年度利润分配预案：

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润26649097.76元，按照公司章程，提取10%法定公积金3336212.8元，提取5%法定公益金1668106.41元，加上年初未分配利润68144000.38元，2005年年末实际可供股东分配利润89788778.93元。

　　公司拟以2005年12月31日的总股本272110462股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配27211046.20元。剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过2005年度报告及年度报告摘要；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过修改《公司章程》的议案；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；（详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议关于公司董事会换届选举的议案；

　　公司第四届董事会的任期为2003年3月28日至2006年3月28日，因此公司必须在2006年3月份完成董事会换届选举，具体情况如下：

　　1、公司第五届董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事。

　　2、公司第五届董事会成员由公司第四届董事连选连任的董事为：莫林弟、朱其珍、赵玖亮、程锋海、张钰良、华卫良、顾国文，新选举的董事为：刘忠良。其中：张钰良、华卫良、顾国文为公司独立董事人选。

　　3、上述董事人选在本次董事会审议通过预案后，由公司2005年年度股东大会正式选举产生，并组成公司第五届董事会，接任公司第四届董事会工作，公司第五届董事会董事任期为3年。任期起始日为2005年度股东大会正式选举通过日。

　　附：董事会候选人及简历

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过关于向下属子公司提供贷款担保的议案；

　　湖北永鼎红旗电气有限公司为公司下属控股（持有75.14%股权）子公司，主要生产经营电力电缆及高压开关，由于该公司是上市公司的主要子公司，所涉及的业务量较大，流动资金短缺，上市公司考虑到母子公司的平衡和衔接关系，提议为该子公司向中国建设银行三峡分行伍家支行贷款2000万提供担保。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《董事会关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十一、关于独立董事2005年度述职报告；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过于2006年5月10日召开公司2005年度股东大会。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一需提交股东大会通过。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月二十九日

　　附：

　　董事会候选人及简历

　　1、莫林弟，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师，现任江苏永鼎股份有限公司董事长，兼任湖北永鼎红旗电气有限公司、苏州鼎欣

房地产有限责任公司董事长。曾任江苏永鼎股份有限公司总经理。

　　2、朱其珍，中国国籍，1963年出生，大专文化，会计师，现任江苏永鼎股份有限公司总经理，兼任吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。曾任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　3、赵玖亮，中国国籍，1953年出生，大专文化，高级经济师，现任北京郊区电信实业有限公司总经理助理。曾任北京市郊区电信局副局长。

　　4、程锋海，中国国籍，1963年出生，大学文化，高级工程师，现任重庆市电信管理局副局长，重庆电信实业总公司、重庆市电信有限公司副总经理。曾任重庆市电信局程控维护中心主任、重庆电信局副总工程师、运行维护部主任。

　　5、刘忠良，中国国籍，1958年出生，研究生，高级会计师，现任天津电信实业集团公司总经理助理。曾任天津市邮电管理局、天津电信公司、天津市网通公司财务处副主任。

　　6、张钰良，中国国籍，1941年出生，大专学历，高级经济师，现退休，曾任吴江市人大主任。

　　7、华卫良，中国国籍，1962年出生，本科学历，

注册会计师，现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师。曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长。

　　8、顾国文，中国国籍，1957年出生，大专文化，现任江苏爱世克私有限公司副董事长、苏州信越聚合有限公司副董事长。曾任吴江市芦墟农工商总公司副总经理、总经理。