上海锦江国际旅游股份有限公司监事会四届三次会议决议公告

　　本公司监事会于2006年3月28日召开四届三次会议。会议由章宏益监事长主持，应到监事3名，实到2名，因病缺席1名。会议审议通过以下事项：

　　一、公司监事会2005年年度工作报告；

　　二、公司2005年年度财务报告：监事会对德勤永华会计师所有限公司出具的标准无 保留意见的审计报告无异议；

　　三、公司2005年年度报告（全文和摘要），监事会认为：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式是符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会确认公司2005年年度报告中的"监事会报告"一节的内容。

　　上海锦江旅游股份有限公司监事会

　　2006年3月30日