2006年第一次临时股东大会决议公告

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　北京天坛股份有限公司

　　北京天坛股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月24日在北京市建苑宾馆召开。出席会议的股东及股东代理人所代表的公司有表决权股份共计87，254，984股，占 公司总股本96，898，359股的90.05%。公司董事长陈志达先生主持会议，部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

　　会议表决通过了《北京天坛股份有限公司回购流通法人股方案》，主要内容：

　　1、终止公司与青岛万国宝通投资事务中心、武汉万国宝通生物谷股份有限公司进行股份置换的计划，解除《合作协议书》。

　　2、公司以每股3.74元的价格，回购公司流通法人股。

　　3、授权董事会办理股份回购有关事宜。

　　会议表决结果：87，195，651股同意，占出席会议的股东及股东代理人所代表公司有表决权股份的99.932%；30，000股反对，占出席会议的股东及股东代理人所代表公司有表决权股份的0.034％；29，333股弃权，占出席会议的股东及股东代理人所代表公司有表决权股份的0.034％。

　　本次会议过程经公司外聘法律顾问———北京市中瑞律师事务所见证，会议召集、召开和表决程序符合法律和本公司章程的规定，表决结果和会议形成的决议真实、合法、有效。

　　北京天坛股份有限公司

　　2006年3月30日