厦门工程机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门工程机械股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年3月28日在公司会议室 召开，会前公司董事会秘书处于3月18日以传真或专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长王昆东先生主持，应到会董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。经与会董事认真审议，会议一致通过了如下决议：

　　一、《公司2005年年度报告》及年度报告摘要，该议案须提交2005年度股东大会审议；

　　二、《公司2005年董事会工作报告》，该议案须提交2005年度股东大会审议；

　　三、《公司2005年度财务决算报告》，该议案须提交2005年度股东大会审议；

　　四、《公司2005年度利润分配预案》，该议案须提交2005年度股东大会审议；

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司2005年实现净利润33，281，484.25元，加上年初未分配利润78，245，201.95元，本次可供分配的利润111，526，686.20元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金3，340，918.50元，提取法定公益金3，340，918.50元，可供股东分配的利润为104，844，849.20元。

　　根据公司发展需要，董事会建议公司2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本449，413，799为基数，每10股送红股2股并派发现金股利0.25元（含税）。本次实际用于分配的利润计101，118，104.78元，剩余未分配利润3，726，744.42元，结转以后年度分配。

　　2005年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、《公司2005年经营总结及2006年经营计划》；

　　六、《公司关于预计2006年日常关联交易事项的议案》，该议案须提交2005年度股东大会审议；

　　独立董事陈培?、樊明、赖增荣、刘陆山事前审核了该议案，并就该议案发表如下独立意见：经对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，我们认为2006年度关联交易事项符合诚实信用和"公开、公平、公正"的市场定价原则，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益。公司在该关联交易议案进行表决时，采取了关联董事回避表决方式，审议和表决程序符合本公司《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　七、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；

　　该议案须提交2005年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会决定具体报酬事宜。

　　八、《关于向厦工集团有限公司转让部分应收账款债权的议案》；

　　独立董事陈培?、樊明、赖增荣、刘陆山事前审核了该议案，并就该议案发表如下独立意见：本次转让应收账款债权有利于股份公司把主要精力投入日常生产经营，有助于夯实上市公司资产，提高上市公司质量，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司在该议案进行表决时，采取了关联董事回避表决方式，审议和表决程序符合本公司《公司章程》及有关法律、法规的规定。（详见公司关联交易公告）

　　有关公司二○○五年度股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告！

　　厦门工程机械股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月28日