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上海隧道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月30日 04:36 中国证券网-上海证券报

   

  上海隧道工程股份有限公司第四届第六次监事会会议,于2006年3月17日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年3月28日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到监事5名,实到5名,监事长朱家祥先生主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议形成了如下决议:

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海隧道工程股份有限公司第四届监事会工作报告》。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海隧道工程股份有限公司2005年年度报告及摘要》,监事会认为:

  1、公司2005年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海
证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司监事会

  2006年3月28日


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