上海隧道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　 

　　上海隧道工程股份有限公司第四届第六次监事会会议，于2006年3月17日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2006年3月28日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，监事长朱家祥先生主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议形成了如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海隧道工程股份有限公司第四届监事会工作报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海隧道工程股份有限公司2005年年度报告及摘要》，监事会认为：

　　1、公司2005年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司监事会

　　2006年3月28日