中成进出口股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。

　　2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　3、方案实施的股份变更登记日为2006年3月30日。

　　4、流通股股东获得对价的到账日为2006年3月31日。

　　5、对价股份上市交易日为2006年3月31日。

　　6、2006年3月31日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月31日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"中成股份"变更为"G中成"。

　　8、2006年3月31日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　一、公司股权分置改革方案已于2006年3月27日经公司相关股东会议表决通过。

　　二、公司股权分置改革方案

　　1.对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。

　　2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　3、获得对价股份的对象和范围：截止2006年3月30日下午深圳交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　4、非流通股股东承诺：

　　公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

　　除法定最低承诺外，中国成套设备进出口（集团）总公司做出特别承诺：

　　（1）股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在24个月内不上市交易。在前述承诺期期满后24个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%。

　　（2）股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。

　　三、股权分置改革具体实施日期

　　序号日期事项是否停牌

　　12006年3月29日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌

　　22006年3月30日实施股权分置改革方案股份变更登记日继续停牌

　　32006年3月31日①原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　②公司股票复牌，对价股份上市流通。

　　③股票简称由"中成股份"变更为"G中成"。

　　④该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。恢复交易

　　42006年4月3日公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算交易。正常交易

　　四、对价股份安排实施办法

　　非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、本次股权分置改革方案实施前后股权结构变化

　　改革前改革后

　　类别股数占总股本比例类别股数占总股本比例

　　一、未上市流通股份合计190，980，00064.52一、有限售条件的流通股合计156，330，00052.82

　　1、国家股190，980，00064.521、国有法人持股156，330，00052.82

　　2、社会法人股----2、社会法人持股----

　　3、募集法人股----3、募集法人持股----

　　4、境外法人持股----4、境外法人持股----

　　二、流通股份合计105，000，00035.48二、无限售条件的流通股合计139，650，00047.18

　　A股105，000，00035.48A股139，650，00047.18

　　B股----B股----

　　H股及其它----H股及其它----

　　三、股份总数295，980，000100三、股份总数295，980，000100

　　六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　七、非流通股股东执行对价安排的具体情况

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价前本次执行数量执行对价后

　　持股数(股)比例执行对价股份数（股）持股数（股）所占比例%

　　1中国成套设备进出口（集团）总公司180，000，00060.81-32，657，870147，342，13049.78

　　2安徽省外经建设（集团）公司3，495，0001.18-634，1072，860，8930.97

　　3中国土产畜产进出口总公司3，495，0001.18-634，1072，860，8930.97

　　4浙江中大（集团）股份有限公司3，495，0001.18-634，1072，860，8930.97

　　5中国出国人员服务总公司495，0000.17-89，809405，1910.13

　　合计190，980，00064.52-34，650，000156，330，00052.82

　　八、联系办法

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：戎蓓

　　联系地址：北京市安定门西滨河路9号

　　

邮政编码：100011

　　八、备查文件

　　1、公司股权分置改革说明书(修订稿)。

　　2、公司相关股东大会会议表决公告及相关法律意见书。

　　3、保荐意见书及补充保荐意见书。

　　4、法律意见书及补充法律意见书。

　　特此公告

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十八日