广东电力发展股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　 

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年3月24日在广州市从化 召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了一下决议：

　　一、审议通过了2005年度《总经理业务报告》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了2005年度《财务报告》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了2005年度《利润分配和分红派息预案》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了2005年度《监事会工作报告》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了2005年度《年度报告》和《年度报告摘要》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：董事会在审议、表决该项具有关联交易性质的议案时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则，未发现董事会存在违反诚信原则，作出该项议案决策和披露信息的情形。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于改聘监事会秘书的议案》。

　　监事会聘任梁江?同志为监事会秘书。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二00六年三月二十九日