吉林电力股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林电力股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2006年3月17日以书面送达 方式发出。

　　2006年3月27日上午，在公司二十一楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人。监事周湘淋先生因公不能出席本次会议，委托监事李羽先生代为行使表决权。

　　出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了公司2005年总经理工作报告

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年总经理工作报告。

　　2、审议通过了公司2005年监事会工作报告

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年监事会工作报告，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了公司2005年财务决算报告

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年财务决算报告，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过了公司2005年利润分配的预案

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了2005年利润分配的预案，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了公司2005年度报告及摘要

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年度报告及摘要，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过了清理资金占用事项的议案

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于清理资金占用事项的议案。

　　监事会要求经营管理层严格履行董事会决议，在限期内完成资金占用清理工作。

　　7、审议通过了公司2006年投资计划报告

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于公司2006年投资计划。

　　8、审议通过了通化热电有限责任公司补偿的议案

　　会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于通化热电有限责任公司补偿款的议案。

　　监事会认为：董事会在审议此项议案时，严格按照深圳

证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中，有关关联董事回避制度的要求；本次关联交易是为了解决新建200MW机组项目的基建问题。拟拆除的厂房系公司退役机组老厂房，对公司正常的生产经营没有影响，并且可减少新建机组直接造价成本，符合公司目前和长远的发展要求；交易价格的确定，是根据拆除资产的净值综合考虑后，形成拆迁补偿费价格，所以本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。

　　吉林电力股份有限公司

　　监事会

　　二??六年三月二十九日