吉林电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　 

　　公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　吉林电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2006年3月17日以书面送达 方式发出。

　　2006年3月27日上午，在公司十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议。会议应到董事九人，实到董事八人。董事丁相福先生因公不能出席本次会议，委托董事霍如恒先生代为行使表决权。公司监事会全体成员列席了本次会议。

　　出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过了公司2005年总经理工作报告

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年总经理工作报告。

　　二、审议通过了公司2005年董事会工作报告

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年董事会工作报告，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　三、审议通过了公司2005年财务决算报告

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年财务决算报告，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过了公司2005年利润分配预案

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年利润分配预案：考虑到公司持续发展的需要，公司2005年度不计提法定盈余公积和法定公益金，拟不分配股利。同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过了公司2005年度报告及摘要

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年度报告及摘要，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过了关于关联方占用资金情况及清欠的议案

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于关联方占用资金情况及清欠的议案。

　　董事会要求经营管理层根据资金占用情况，在2006年9月底前完成资金占用清欠工作。截止到2005年12月31为止，关联方占用公司资金的有三家共占用资金2235.07万元，占用性质均为非经营性占用。其中通化热电有限责任公司因拆建补偿款及工程往来占用公司资金，于2006年9月底前以现金或资产方式偿还；白山热电有限责任公司因工程往来款占用公司资金，已于2006年3月以现金方式归还；通化恒达非经营性资产租赁管理有限责任公司因往来款占用公司资金，于2006年9月底前以现金方式偿还。

　　七、审议通过了公司2006年投资计划的议案

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于公司2006年投资计划，董事会授权经营管理层办理相关手续，要求按计划完成公司的年度投资计划。

　　八、审议通过了通化热电有限责任公司补偿的议案

　　关联董事王凤学、霍如恒、丁相福在表决该议案时，进行了回避，与会的六名非关联董事一致通过《通化热电有限责任公司补偿的议案》。同意接受通化热电有限责任公司拆迁补偿款1541.5万元。

　　独立董事对《通化热电有限责任公司补偿的议案》所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；本次关联交易是为了解决新建200MW机组项目的基建问题。拟拆除的厂房系公司退役机组老厂房，对公司正常的生产经营没有影响，并且可减少新建机组直接造价成本，符合公司目前和长远的发展要求；交易价格的确定，是根据拆除资产的净值综合考虑后，形成拆迁补偿费价格，所以本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。

　　九、审议通过了续聘中瑞华恒信

会计师事务所为公司2006年审议机构的议案

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年审议机构的议案，同意提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　十、审议通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案

　　会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二??六年三月二十九日