广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

　　 

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　金额单位：万元

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额占同类交易的比例去年的总金额

　　采购燃料材料煤广东省粤电集团有限公司38440071.15%346566.57

　　油418.47

　　小计346985.04

　　煤韶关发电厂8530015.17%67540.89

　　油3714.91

　　材料2705.00

　　小计73960.8

　　公共生产费用分摊管理及辅助生产费用韶关发电厂900091.61%3308.16

　　小计90003308.16

　　委托承包管理人工、检修维护及管理费用茂名热电厂2580100%2733.44

　　灰场租赁租金韶关发电D厂有限公司400100%384.36

　　韶关九号发电机组合营有限公司0478.21

　　广东粤电置业投资有限公司417.31417.31

　　小计817.311378.6

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　名称法定代表人注册资本主营业务住所关联方关系

　　广东省粤电集团有限公司潘力120亿元发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电力投资建设，电力生产及销售等。广州市天河东路2号粤电广场33-36楼；本公司控股股东

　　韶关发电厂刘罗寿69270万元电力生产。广东省曲江县乌石镇同受广东省粤电集团公司控制

　　韶关发电D厂有限公司孔惠天5150万元美元电力生产与销售。广东省曲江县乌石镇同受广东省粤电集团公司控制

　　韶关九号发电机组合营有限公司孔惠天3160万元发电生产等。广东省曲江县乌石镇同受广东省粤电集团公司控制

　　茂名热电厂田燕军5630.4万元电力、热力生产。茂名市油城三路同受广东省粤电集团公司控制

　　广东粤电置业投资有限公司李灼贤25000万元以自有资金进行事业投资，房屋租赁。广州市天河东路同受广东省粤电集团公司控制

　　2、以上关联方均能履行相关协议，满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

　　3、预计2006年向广东省粤电集团有限公司采购燃料材料金额总计约38.44亿元，向韶关发电厂采购燃料材料金额总计约8.53亿元，发生公共生产费用分摊总计约9000万元，向茂名热电厂支付委托管理费用总计约2580万元，向韶关发电D厂有限公司收取灰场租金0万元，支付韶关发电D厂有限公司灰场租金400万元，向广东粤电置业投资有限公司支付租金417.31万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执行市场价格，关联方承诺提供价格不会高于其提供予第三方同质量的价格，材料价格按市场价格结算。

　　2、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实际开支情况进行合理分摊。

　　3、委托承包管理费用是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，按双方签订的协议价格为准。

　　4、灰场租赁费用是成本价格为基础，根据各方协议规定的方式收取。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免，也满足了公司经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍将持续发生。

　　由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势，同时由于客观因素形成的关联方关系，发生上述关联交易既符合公司实际，也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。

　　上述关联交易均已签署相关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度，但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。

　　五、审议程序

　　1、上述关联交易原来已经过公司股东大会批准，具体情况如下：

　　关联交易事项批准程序日期

　　广东电力发展股份公司燃料采购2003年第二次临时股东大会2003年12月2日

　　茂名瑞能热电有限公司5号机组承包管理2004年第一次临时股东大会2004年2月10日

　　广东电力发展股份有限公司租赁办公楼2004年第二次临时股东大会2004年8月18日

　　茂名瑞能热电有限公司燃料采购2004年第三次临时股东大会2004年11月30日

　　湛江电力有限公司燃料采购2004年第三次临时股东大会2004年11月30日

　　韶关发电厂公共生产费用分摊2004年第三次临时股东大会2004年11月30日

　　韶关粤江发电公司龙黄冲灰场租赁2004年第三次临时股东大会2004年11月30日

　　根据深圳证券交易所的有关规定，公司对2006年上述交易金额进行了合理预计，向第五届董事会第六次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》，关联方董事潘力、刘谦、洪荣坤、李灼贤、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经审议，7名非关联方董事投票表决通过了该项议案。

　　2、公司独立董事王?、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林对上述日常关联交易提交董事会审议进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司及控股子公司与粤电集团公司及其附属企业发生燃料材料采购、公共生产费用分摊、场地租赁和委托管理的事项均已签署相关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于利用粤电集团公司集中采购、生产管理等方面的优势，符合公司整体利益。

　　3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2005年年度股东大会审议批准，关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司对上述关联交易协议的详细情况，之前已经在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网站予以披露，具体情况如下：

　　关联交易事项日期公告编号

　　广东电力发展股份公司燃料采购2003年8月21日2003-21

　　茂名瑞能热电有限公司5号机组承包管理2003年12月31日2003-32

　　广东电力发展股份有限公司租赁办公楼2004年7月17日2004-12

　　茂名瑞能热电有限公司燃料采购2004年10月30日2004-24

　　湛江电力有限公司燃料采购2004年10月30日2004-25

　　韶关发电厂公共生产费用分摊2004年10月30日2004-26

　　韶关粤江发电公司龙黄冲灰场租赁2004年10月30日2004-27

　　上述关联交易协议的主要条款均未发生变化。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　3、第五届监事会第三次会议决议。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO六年三月二十九日