江苏法尔胜股份有限公司第五届第七次董事会决议公告

　　 

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第七次董事会2006年3月13日以书面方式通知于2006年3月27日上午9：30在公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计9名董事出席会议，董事刘印先生、独立董事赵连城先生 因公务原因缺席本次董事会，董事出席情况符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

　　1.审议通过公司2005年度报告及摘要；

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过公司2005年度董事会工作报告；

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

　　3.审议通过公司2005年度总经理工作报告；

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4.审议通过公司2005年度财务报告；

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

　　5.审议通过续聘江苏公证

会计师事务所为本公司2006年度

审计机构的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

　　6.审议通过聘请江苏世纪同仁律师事务所的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

　　7.审议通过公司2005年度利润分配的议案；

　　公司2005年度实现净利润21，966，834.02元，加上2004年度分配利润26，742，893.91元，根据公司章程规定计提法定

公积金2，415，417.48元，计提法定公益金1，207，708.74元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金449，353.32元，提取储备基金5，741，442.49元，提取企业发展基金2，870，721.25元，扣除应付普通股股利14，601，600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为21，423，484.65元。根据公司发展需要，董事会决定以2005年12月31日的总股本292032000股为基数，每10股派发现金0.5元（含税）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

　　8.审议通过资本公积金转增股本的议案

　　以公司2005年12月31日的总股本为基数，利用公司的资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增3股。此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

　　公司2005年度股东大会日期另行公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2006年3月29日