江苏琼花高科技股份有限公司关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的补充通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知》。2006年3月27日，持有公司44.33%股份的股东江苏琼花集团有限公司（以下简称"集团公司"）向公司董事会提出在二○○六年度第二次临时股东大会上增加《修改<公司章程>草案》之临时提案。应集团公司要求，公司董事会对《关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知》作补充通知如下：

　　1.在2006年4月9日召开的二○○六年度第二次临时股东大会审议事项中增加《修改<公司章程>草案》之临时提案（详细内容见本补充通知公告当日公司刊登在巨潮资讯网的《修改<公司章程>草案》）；

　　2.不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席，因增加临时提案授权委托书作相应修改，详见附件；

　　3.会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　一、《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》

　　（同意，反对，弃权）

　　二、《2006年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　（同意，反对，弃权）

　　三、《修改<公司章程>草案》之临时提案

　　（同意，反对，弃权）

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：年月日至年月日

　　委托日期：2006年月日