浙江三花股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　 

　　浙江三花股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2006年3月17日以书面形式通知全体监事，于2006年3月28日（星期二）11:00，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。公司监事（含职工代表监事）应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会召集人胡小平先生主持。经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2005年度财务报告》

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2006年度财务预算方案》

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《增补公司监事的议案》

　　因王大勇先生提出辞去公司监事职务，经公司股东三花控股集团有限公司推荐，同意提名陈金玉先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议。

　　八、对公司第二届第十二次董事会通过的有关议案发表独立意见如下：

　　1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《2005年度董事会工作报告》、《2005年度总经理工作报告》、《2006年度经营计划》程序合法，符合其履行相应职责实际情况。

　　2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《募集资金年度使用情况的专项说明》、《调整募集资金银行存储专户议案》、《向深圳发展银行申请授信业务的议案》程序合法，系根据公司募集资金使用的实际情况及现实财务状况做出的合理建议。

　　3、公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《董事变动议案》、《证券事务代表变动议案》、《部分高管薪酬议案》、《关于续聘2006年度审计机构的议案》程序合法，是人事薪酬的合理安排。

　　4、公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《<公司章程>修改案》是在公司完成股权分置改革的实际情况基础上按相关规定的修订，切合实际。

　　5、公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《日常关联交易议案》，表决程序上按规定关联董事回避了表决；关联交易定价公允，符合公司生产经营实际，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司监事会

　　二○○六年三月二十八日