武汉马应龙药业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议于 2006年3月28日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书处于2006年3月17日以书面形式通知了全体董事，公司七名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，公司监事会成员列席了会议，会议由陈平先生主持，会议以举手方式审议并一致通过了以下议案：

　　(一)审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司

审计，公司2005年度完成主营业务收入411，790，536.06元，实现利润总额75，930，480.60元，净利润60，060，146.49元。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　(二)审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润60，060，146.49元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余

公积金6，328，405.36元，提取10%的法定公益金6，328，405.36元。2005年度可供股东分配的利润47，403，335.77元，加上上年末结转未分配利润66，147，424.40元，截止2005年末累计可供股东分配利润113，550，760.17元。公司拟以2005年期末总股本51，169，740股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配25，584，870.00元，其余未分配利润结转至下一年度。

　　本年度不进行公积金转增股本。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　(三)审议通过了公司2005年度报告正文及摘要；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述三项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十九日