科达集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、公司本次相关股东会议召开期间无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登《科达集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　3、公司股票停、复牌具体时间详见《科达集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年3月28日下午14：00。

　　网络投票时间为：2006年3月24日-3月28日的交易时间段。

　　2、股权登记日：2006年3月17日

　　3、现场会议召开地点：山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

　　4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：副董事长赵振学先生

　　7、本次相关股东会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　公司总股本139，695，712股，其中社会公众股股份总数39，000，000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1674人，代表股份79，938，651股，占公司总股本的57.22%，其中社会公众股股东及授权代表人数1641人，代表股份11，171，113股，占公司社会公众股股份总数的28.64%，占公司总股本的8%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数15人，代表股份68，111，663股，占公司总股本的48.76%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数26人，代表股份879，801股，占公司社会公众股股份总数的2.26%，占公司总股本的0.63%。

　　3、网络投票参加情况

　　参加网络投票的社会公众股股东人数1615人，代表股份10，291，312股，占公司社会公众股股份总数的26.39%，占公司总股本的7.37%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司股权分置改革保荐机构联合证券代表出席了本次会议，北京市君合律师事务所张宗珍律师出席大会见证并出具了法律意见书。

　　四、议案审议情况

　　本次相关股东会议审议通过了《科达集团股份有限公司股权分置改革方案》议案（以下简称"股权分置改革方案"），方案全文见2006年3月10日在上交所和公司网站上刊登的《科达集团股份有限公司股权分置改革说明书（全文）修订稿》。

　　（一）股权分置改革方案要点

　　1、公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份。

　　2、根据相关法律、法规和规章的规定，公司的非流通股股东均做出了法定最低承诺。此外，第一大股东广饶县科达实业有限责任公司还作出如下特别承诺：

　　(1)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东及提出改革动议的其他非流通股股东，无偿垫付其持有的非流通股获得上市流通权所需支付的对价。

　　(2)自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

　　(3)在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21元/股(即公司股票上市以来历史最高收盘价的除权价)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。

　　(4)若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。

　　（二）议案投票表决结果

　　参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为79，938，651股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为11，171，113股。

　　1、全体股东表决情况：

　　赞成票77，396，212股，占参加本次会议有效表决权股份总数的96.82%；反对票2，511，138股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.14%；弃权票31，301股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%。

　　2、流通股股股东表决情况：

　　赞成票8，660，110股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的77.52%；反对票2，484，902股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的22.24%；弃权票26，101股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.23%。

　　3、表决结果：本次会议表决通过了议案；并经参加本次会议表决的流通股股东所持表决权的2/3以上通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

　　序号股东名称持股数量（股）表决情况

　　1张振华417，400同意

　　2延爱玲416，816同意

　　3李发英416，737同意

　　4宋奕鹏189，400同意

　　5李?181，500同意

　　6陈健强166，340同意

　　7李应凯144，300同意

　　8夏木西奴122，800同意

　　9烟台建设集团有限公司100，000同意

　　10李世涛94，100同意

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　　2、律师姓名：张宗珍

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件及《章程》的有关规定，由此作出的决议是合法有效的。

　　七、备查文件

　　1、科达集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司相关股东会议的法律意见书；

　　3、科达集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。

　　上述文件备置于公司董事会秘书处，供投资者查阅。

　　特此公告

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二??六年三月二十八日