浙江三花股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2006年4月28日召开公司2005年度股东 大会，具体事项通知如下：

　　一、会议时间：2006年4月28日（星期五）9:00

　　二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

　　三、会议议程：

　　1、审议2005年度报告及其摘要

　　2、审议2005年度董事会工作报告

　　3、审议2005年度监事会工作报告

　　4、审议2005年度财务报告

　　5、审议2005年度利润分配预案

　　6、审议2006年度经营计划

　　7、审议2006年度财务预算方案

　　8、审议《公司章程》修改案

　　9、审议公司日常关联交易议案

　　10、审议选举陈金玉先生为公司监事的议案（简历附后）

　　11、审议选举王大勇先生为公司董事的议案（简历附后）

　　12、审议选举於树立先生为公司董事的议案（简历附后）

　　13、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》

　　并听取独立董事2005年度的述职报告。

　　四、出席人员：

　　1、截止2006年4月21日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、见证律师、保荐代表人。

　　五、会议登记办法：

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2006年4月24日至2006年4月27日上午8:30-11:00下午13:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。

　　4、联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　5、联系人：吕逸芳女士

　　6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理；

　　浙江三花股份有限公司董事会

　　二??六年三月二十八日

　　附件一：回执

　　回执

　　截止2006年4月21日15:00交易结束时，我单位（个人）持有"三花股份"（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2005年度股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年月日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2005年度股东大会并代为行使下列表决权：

　　1、审议2005年度报告及其摘要（赞成、反对、弃权）

　　2、审议2005年度董事会工作报告（赞成、反对、弃权）

　　3、审议2005年度监事会工作报告（赞成、反对、弃权）

　　4、审议2005年度财务报告（赞成、反对、弃权）

　　5、审议2005年度利润分配预案（赞成、反对、弃权）

　　6、审议2006年度经营计划（赞成、反对、弃权）

　　7、审议2006年度财务预算方案（赞成、反对、弃权）

　　8、审议《公司章程》修改案（赞成、反对、弃权）

　　9、审议公司日常关联交易议案（赞成、反对、弃权）

　　10、审议选举陈金玉先生为公司监事的议案（赞成、反对、弃权）

　　11、审议选举王大勇先生为公司董事的议案（赞成、反对、弃权）

　　12、审议选举于於树立先生为公司董事的议案（赞成、反对、弃权）

　　13、审议关于续聘2006年度审计机构的议案（赞成、反对、弃权）

　　对可能纳入股东大会议程的临时提案手托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，手托人（是、否）可以按自己的意思表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　王大勇先生简历：

　　1969年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂；1992年12月至今历任三花控股机集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理，与浙江三花股份有限公司控股股东存在关联关系。2001年12月至今任公司监事。未持有浙江三花股份有限公司股份，没有受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　於树立先生简历：

　　1948年11月8生，上海人，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，1997年任上海

汽车空调器厂副厂长，1998年至2002年在上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，1998年3月至今任上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理。与浙江三花股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有浙江三花股份有限公司股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈金玉先生简历：

　　1969年出生，硕士，高级会计师。1992年至1993年任职于浙江传媒学院计财科；1993年底至1994年底任浙江传媒学院计财科科长；1994年底至1996年底就读上海财经大学会计系硕士研究生；1997年3月至1998年底任浙江传媒学院计财处副处长；1999年1月至2003年5月任浙江广联信息网络有限公司总会计师；2003年5月至今任三花控股集团有限公司财务总监。与浙江三花股份有限公司控股股东存在关联关系。未持有浙江三花股份有限公司股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。