北京首创股份有限公司第三届监事会2006年度第一次会议决议公告

　　 

　　北京首创股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2006年度第一次会议于2006年3月28日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1.公司2005年度监事会工作报告，并同意提交年度股东大会审议。

　　（1）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

　　（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　北京京都

会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司2005年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。

　　（3）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。

　　（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。

　　表决结果为：赞成3票，占有效表决票的100%；反对0票；弃权0票。

　　2.通过《公司2005年度报告及报告摘要》。

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2005年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2005年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：赞成3票，占有效表决票的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司监事会

　　2006年3月28日