中海发展股份有限公司2006年第二次监事会会议决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司二零零六年第二次监事会会议于2006年3月28日在上海市东大 名路700号公司本部召开。应出席会议的监事3人，亲自出席的监事3人，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏为会议秘书，会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于公司二零零五年度监事会工作报告的议案》

　　二、《关于公司二零零五年度财务报告的议案》

　　三、《关于公司二零零五年度利润分配的预案》

　　四、《关于公司二零零五年度报告正文及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　在报告期内，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的运行；公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　备查文件：

　　1、本公司2006年第二次监事会会议决议

　　2、本公司监事会对年度报告的书面审核意见

　　中海发展股份有限公司

　　二零零六年三月二十八日