福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　 

　　福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年3月27日在福建省龙岩市召开，会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事9人，实到董事9人，独立董事洪波先生因出差在外未参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、2005年度总经理工作报告；

　　二、2005年度董事会工作报告；

　　三、2005年度财务决算报告；

　　四、2006年度财务预算报告；

　　五、2005年度利润分配预案；

　　截止报告期末可供股东分配的利润为434，026，525.66元，考虑股东利益和公司发展的需要，现拟以2005年末总股本986，400，000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），本次派发红利总额为345，240，000元，剩余未分配利润88，786，525.66元结转下一年度。

　　六、关于贷款额度的议案；

　　董事会授权董事长在贷款额度5亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内。授权有效期自2006年3月27日起至公司审议2007年度财务预算的董事会召开之日止。

　　七、2005年度报告及年度报告摘要；

　　八、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所的议案；

　　公司2005年支付给厦门天健华天有限责任会计师事务所的审计业务报酬为60万元，董事会同意公司继续聘请该所为公司2006年审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。

　　九、关于设立董事会专门委员会的议案

　　根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。战略委员会成员为唐建辉、江海、熊向荣，召集人为唐建辉。审计委员会成员为黄金琳、曾五一、唐建辉，召集人为黄金琳。提名委员会成员为曾五一、洪波、唐建辉，召集人为曾五一。薪酬与考核委员会成员为洪波、黄金琳、江海，召集人为洪波。

　　十、《董事会专门委员会工作规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　十一、关于确定第四届董事会董事候选人的议案

　　鉴于公司第三届董事会即将任期届满，经与公司主要股东协商，提名第四届董事会董事候选人为唐建辉先生、吴大元先生、江海先生、熊向荣先生、余孔壮先生、蒋建新先生，独立董事候选人为黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生。

　　十二、《公司章程》［修订稿］（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　十三、《股东大会议事规则》［修订稿］（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　十四、《董事会议事规则》［修订稿］（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　十五、《独立董事制度》［修订稿］（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　上述第二、三、四、五、八、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交公司2005年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年三月二十七日

　　附：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

　　一、董事候选人

　　唐建辉：男，1954年2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任、主任，泉州市鲤城区委副书记。现任福建省高速公路有限责任公司董事长、本公司董事长。

　　吴大元：男，1945年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指挥部技术员，福州港务局工程科付科长，省港航管理局科长、付局长，省交通厅处长、党组成员，福建省高速公路有限责任公司副总经理，现任福建省高速公路有限责任公司总经理。

　　江海：男，1946年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任交通部公路一局技术员、生产调度局助理工程师、企业管理局主任科员、体制改革司企业改革处副处长、财务会计司副处长、处长等职。现任华建交通经济开发中心副总经理、本公司副董事长，兼任山东基建股份有限公司副董事长、湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司监事会主席等职。

　　熊向荣：男，1954年10月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室主任，福建省运输总公司龙岩公司经理，福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路有限责任公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。

　　余孔壮：男，1957年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任三明市财政局人秘科、工交企业科、综合计划科、基建科科员、副科长、科长、三明市高速公路有限责任公司副总经理、福建省高速公路有限责任公司财务处副处长，现任福建省高速公路有限责任公司监审处副处长、本公司董事。

　　蒋建新：男，1971年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部、福建省高速公路有限责任公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　二、独立董事候选人

　　黄金琳：男，1962年4月出生，中共党员，经济学博士，高级会计师、中国注册会计师。曾任福建省政府机关事务管理局财务处会计、审计、总会计、财政财务副处长、处长、局党组成员、副局长，福建省屏山审计师事务所所长，屏山会计师事务所所长，福建省华侨信托投资公司党组成员、总会计师。现任广发华福证券股份有限公司副总裁、总会计师；本公司独立董事。

　　曾五一，男，1953年1月出生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。曾任厦门大学经济系助教、日本一桥大学访问学者、客座研究员、厦门大学计划统计系讲师、副教授，教授，现任厦门大学经济学院副院长、本公司独立董事。主要学术兼职有：中国统计学会副会长、国家社科基金评审委员、教育部统计学教学指导委员会副主任等。

　　洪波，男，1959年11月出生，中共党员，法学学士、经济学硕士，一级律师。曾任福建省司法厅干部，福建对外经济律师事务所主任，现任福建省律师协会会长，福建新世通律师事务所合伙人，中华全国律师协会常务理事、福建省法学会常务理事，福州仲裁委员会委员、仲裁员、福州市人民政府法律顾问、本公司独立董事。