河南平高电气股份有限公司关于增加2005年度股东大会提案及会议延期的公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会近日发布的证监公司字[2006]38号文"关于印发《上市公司章 程指引（2006年修订）的通知》精神，经公司第一大股东平高集团有限公司提议，提请董事会向公司2005年年度股东大会提交"审议修订公司章程的议案"。

　　为此，将原定于2006年4月3日上午9：00召开的2005年年度股东大会（详见2006年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》）相应延期至2006年4月16日上午9：00召开，股东大会议题中增加第12项"《审议修订〈公司章程〉的议案》"。

　　出席会议的股东登记时间为2006年4月10日上午8：30-11：30，下午2:30-5:30。本次股东大会股权登记日及其他事项不变。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十九日