南海发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　南海发展股份有限公司于2006年3月28日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2005年度股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份76，536，088股，占公司有表决权股份总数的36.71%，其中非流通股股东1人，代表股份76，094，508股，流通股股东及股东代理人6人，代表股份441，580股。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下决议：

　　1.审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：76，536，088股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

　　流通股股东表决情况：441，580股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的100%。

　　2.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：76，536，088股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

　　流通股股东表决情况：441，580股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的100%。

　　3.审议通过了《公司2005年度财务决算方案》。

　　总表决情况：76，536，088股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

　　流通股股东表决情况：441，580股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的100%。

　　4.审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

　　公司2005年度实现净利润77，520，083.85元，加上年初未分配利润46，302，241.31元，本年度可供分配的利润为123，823，045.16元。本年度利润分配预案为：以净利润77，520，803.85元为基数，提取10％的法定公积金7，752，080.39元、提取10％的法定公益金7，752，080.39元、提取5％的任意公积金3，876，040.20元后，以2005年末总股本208，514，168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利52，128，542.00元。尚余未分配利润52，314，302.18元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：76，536，088股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

　　流通股股东表决情况：441，580股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的100%。

　　5.审议通过了《公司2005年年度报告及年报摘要》。

　　总表决情况：76，536，088股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

　　流通股股东表决情况：441，580股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的100%。

　　6.审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2006年审计工作的议案》。

　　续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2006年度审计工作，年度财务报告审计费用28万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。

　　总表决情况：76，536，088股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100%。

　　流通股股东表决情况：441，580股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的100%。

　　7.审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　总表决情况：76，514，388股同意、0股反对、21，700股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的99.97%。

　　流通股股东表决情况：419，880股同意、0股反对、21，700股弃权，同意股数占出席会议有表决权的流通股份总数的95.09%。

　　三、律师见证情况

　　国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录；

　　2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年三月二十九日