江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　 

　　江苏中天科技股份有限公司3月24日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知。本次会议于2006年3月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了根据证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的要求修改《公司章程》的议案，并按照上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求，提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　修改后的《公司章程》详细上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、根据上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》及相关法律法规的要求，董事会决议原定于2006年3月31日上午9：00在南通经济技术开发区中天科技三楼召开的公司2006年第一次临时股东大会延期至2006年4月11日上午9：00在上述地点召开。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年三月二十八日