云南云维股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的补充通知

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南云维股份有限公司于2006年3月27日在公司董事会会议室召开公司第四届董事会 第一次临时会议（会议通知于2006年3月25日以书面形式发出），会议由公司董事长张跃龙先生主持。会议应到董事9名，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了公司第一大股东云南云维集团有限公司（持有公司股份53.98%）于2006年3月26书面提交的《关于在云南云维股份有限公司2005年年度股东大会上修改云南云维股份有限公司<公司章程>的议案》的临时提案（附：云南云维股份有限公司《公司章程》<2006年修订稿>，刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn上）。并同意将该议案提交公司于2006年4月6日召开的2005年年度股东大会表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司董事会对提交公司2005年年度股东大会审议议案新增了临时提案，公司拟将定于2006年4月6日召开的2005年年度股东大会审议内容增加一项议案，有关事宜补充通知如下：

　　（一）会议时间

　　2006年4月6日(星期四)上午9：00

　　（二）会议内容：

　　1、公司2005年年度报告正本及摘要；

　　2、公司2005年度董事会工作报告；

　　3、公司2005年度监事会工作报告；

　　4、公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算方案；

　　5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　6、公司2006年日常关联交易预计的议案；

　　7、公司关于出资组建云南云维乙炔化工有限公司的议案；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　9、关于修改云南云维股份有限公司《公司章程》的议案。

　　其它有关会议地点、会议出席对象、会议登记办法及联系地点等事宜不变(详见2006年2月25日、3月21日《中国证券报》、《上海证券报》公司相关公告)。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2006年3月28日