山东省药用玻璃股份有限公司四届六次监事会决议公告

　　 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年3月16日以书面形式向全体监事发出"关于召开四届六次监事会议 的通知"，会议于2006年3月28日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志成先生召集并主持，经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议。

　　1、审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；

　　监事会审核了公司2005年年度报告及摘要，并发表了如下审核意见：1、2005年报编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于将控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于提取公司激励基金的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于前次募集资金投资高档生物制剂管制瓶项目暂缓实施的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于公司公募增发A股的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于公司增发A股发行方案的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于本次增发A股决议有效期的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《本次募集资金使用的可行性的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　监事会

　　2006年3月28日